Дело Каськива застопорили: полиции запретили проверку офшоров Фурсина

10














Дело Каськива застопорили: полиции запретили проверку офшоров Фурсина

Национальной полиции Украины отказали в доступе к документам офшорных фирм, которые связывают с экс-членом «Партии регионов» Иваном Фурсиным и экс-главой Администрации президента во времена режима Виктора Януковича Сергея Левочкина. Правоохранителям требовалось разрешение на изучение вышеуказанных документов в рамках расследования по делу экс-главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Об этом  говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 7 июня 2016 года, передают «Наші гроші».

Ходатайство было подано в рамках уголовного производства от 25 ноября 2013 года относительно служебных лиц Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами и ГП «Государственная инвестиционная компания», которых подозревают в растрате и присвоении государственных средств.

В дальнейшем с целью присвоения и отмывания средств ТД «Борисфен» перечислило $ 9,77 млн компании Korsk Enterprises LTD (Кипр) за приобретение украинских фирм ООО «Аква Инвест Групп» и ООО «Источники Подолья».Растрата средств состоялась через ГП «Государственная инвестиционная компания», которое дало займы частным компаниям. В частности, ООО «Торговый Дом «Борисфен» получило 95,55 млн грн займа для национального проекта «Качественная вода», ООО «Боржава Резорт» — 165 млн грн для нацпроекта «Олимпийская Надежда-2022».

Кипрская компания Korsk Enterprises LTD перечислила полученные средства другим компаниям — Yonkers Marketing LTD (Кипр) и Barrons Limited (юрисдикция неизвестна).

Чтобы выяснить конечного получателя средств, следователь Национальной полиции хотел получить доступ к информации о банковских счетах компаний Agrama Investments Limited (Кипр), Levidi Ventures Limited (Кипр), Macnamara Holdings SA (Виргинские острова) и Lerden Industry Inc. (Виргинские острова).

Владельцем Levidi Ventures Limited является Иван Фурсин. Это видно из структуры собственности «Город Банка», которая обнародована на сайте банка.

Офшоры Macnamara Holdings S.A. и Lerden Industry Inc. связывают с тем же Фурсиным, а также Левочкиным.

Однако суд в ходатайстве отказал, поскольку решил, что это уголовное производство должно расследоваться Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

Вышеупомянутое уголовное производство возбуждено по статьям 191, 209, 364, которые после внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, оказались в подследственности НАБУ. В декабре 2015 года были приняты изменения в Уголовный процессуальный кодекс и принято решение, что старые коррупционные дела останутся в подследственности Генеральной прокуратуры.

Всего, по данным следствия, по схемам с кредитами из Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами во главе с Каськивым было выведено не менее 259,2 млн грн государственных средств. В Украине средства отмывались через более чем 30 компаний, которые имели счета в «Город Банке» Фурсина.

Натисніть на стрілку що б перейти до наступної сторінки

Оставить комментарий